O Ministério Público Estadual (MP) denunciou oito pessoas por associação criminosa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

A Justiça recebeu a denúncia, que torna os investigados réus, após apuração da Operação Fechamento da Polícia Civil em Natal e Parnamirim.

Segundo o MP, o grupo promoveu sucessão empresarial fraudulenta entre 2008 e 2025, com uso de “laranjas” e abertura de sucessivos CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) para ocultar patrimônio e evitar cobranças.

O prejuízo ao Estado supera R$ 1,5 milhão em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com omissão de receitas, máquinas de cartão fora da escrituração e mercadorias sem nota.

A denúncia pede condenação por sonegação, lavagem e falsidade ideológica, além do confisco por equivalência de cerca de R$ 2,9 milhões.

A atuação ocorreu no Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), com participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).