O MP (Ministério Público) e a Polícia Civil deflagraram a Operação Emirados nesta terça-feira (23). A ação prendeu um empresário do ramo de combustíveis apontado como chefe de um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal na Grande Natal.

A investida envolveu mais de 120 policiais e cumpriu 33 mandados de busca, além de 75 medidas cautelares. A Justiça determinou o sequestro de 18 imóveis, uma lancha e o bloqueio de R$ 72,9 milhões em bens dos investigados.

O líder do grupo usava parentes e funcionários de confiança como “laranjas” para esconder seu patrimônio e fugir de cobranças judiciais. Ele controlava postos, distribuidoras e bares de fachada sem colocar o seu nome nos contratos sociais.

A rede acumulou mais de R$ 72,9 milhões em dívidas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Para blindar os reais donos, o esquema usava até beneficiários de programas sociais como sócios fictícios das firmas.

Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a compra de um carro importado de R$ 800 mil. O automóvel de luxo estava no nome de um auxiliar de contabilidade que ganhava R$ 1.954 por mês.

Esse mesmo funcionário constava como comprador de uma mansão de R$ 2,5 milhões em um condomínio fechado. Na realidade, o imóvel servia de moradia para o chefe do esquema e tinha as despesas pagas por contas das empresas fantasmas.

Na residência do empresário, os agentes apreenderam mais de R$ 90 mil em espécie, além de dólares, euros e joias. O trabalho é fruto do Gaesf (Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal) para recuperar ativos roubados dos cofres públicos.